Lavado De Dinero

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Fred Machado se declaró culpable de lavado y fraude en EE.UU.: el empresario vinculado a Espert espera sentencia

Federico Andrés “Fred” Machado, empresario que estuvo ligado a la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, se declaró culpable ante la Justicia federal de Estados Unidos por conspiración…

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Milei defendió a Espert tras el acuerdo judicial de Fred Machado en EE.UU. y volvió a atacar al periodismo

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Imputaron al hermano de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

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FraudeFred Machado

Fred Machado reconoció lavado de dinero y fraude ante la fiscalía de Texas para acortar su pena

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Confirman acción penal contra Tapia, Toviggino y 26 imputados en la causa por supuesto lavado de activos en la AFA

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Rechazaron el pedido de detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en Santiago del Estero

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Una compañía relacionada a Pablo Toviggino habría abonado gastos personales de “Chiqui” Tapia

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AFAAriel Vallejo

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y vinculado a “Chiqui” Tapia, fue citado a indagatoria por lavado de dinero