Lavado De Dinero

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AFAClaudio Tapia

Confirman acción penal contra Tapia, Toviggino y 26 imputados en la causa por supuesto lavado de activos en la AFA

Pedro Simón, fiscal federal de Santiago del Estero, anunció este jueves 23 de abril que presentó el inicio de la acción penal en la causa donde se investiga a Claudio…

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Rechazaron el pedido de detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en Santiago del Estero

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Rechazaron el pedido de detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en Santiago del Estero

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AFAClaudio Chiqui Tapia

Una compañía relacionada a Pablo Toviggino habría abonado gastos personales de “Chiqui” Tapia

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AFAAriel Vallejo

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y vinculado a “Chiqui” Tapia, fue citado a indagatoria por lavado de dinero