El pedido fue presentado ante el juez Luis Armella, quien deberá resolver si incorpora el nuevo delito de administración fraudulenta como partícipe necesario antes de la audiencia indagatoria prevista para el 26 de mayo. Ese día también deberá declarar Graciela Beatriz Vallejo, madre del empresario.
La causa se originó tras una denuncia vinculada a un préstamo de dos millones de euros otorgado al Club Atlético Banfield por la firma Auriga League S.A. Según la presentación judicial, el dinero nunca habría sido reintegrado y la investigación derivó luego en un supuesto entramado financiero de mayor alcance relacionado con clubes del fútbol argentino.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Sur Finanzas habría desarrollado un esquema destinado a captar fondos mediante préstamos a entidades deportivas con problemas económicos, bajo condiciones consideradas usurarias. Los investigadores sostienen que el circuito incluía descuento de cheques, contratos de mutuo con altas tasas de interés y acuerdos de sponsoreo simulados que habrían servido para justificar movimientos de dinero.
La acusación también apunta a una estructura societaria integrada, entre otras firmas, por Sur Finanzas Group S.A., Roma Inversiones S.A. y Centro de Inversiones Concordia S.R.L. Según el expediente, esas compañías habrían sido utilizadas para mezclar fondos de origen presuntamente ilícito con operaciones legales y dificultar la trazabilidad del dinero.
En el expediente se investigan operaciones sospechosas por cientos de miles de millones de pesos y movimientos vinculados a presunto lavado de activos por más de US$100 millones. Además, ARCA denunció una supuesta evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos por más de $3.300 millones.
Durante los allanamientos ordenados por el juez Armella se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, documentación contable y contratos relacionados con al menos 16 clubes del fútbol argentino, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central. Los investigadores también analizaron mensajes extraídos de dispositivos electrónicos en los que se habría intentado coordinar la eliminación de información tras los operativos.
Aunque Claudio Tapia no está imputado en la causa, su nombre aparece mencionado en el expediente por la relación de cercanía que mantenía con Vallejo. Según la investigación, la AFA habría recomendado a distintos clubes recurrir a Sur Finanzas para obtener financiamiento y la Liga Profesional habría canalizado pagos vinculados a derechos televisivos a cuentas de la financiera.
El nuevo pedido de imputación presentado por Incardona sostiene que Vallejo no solo habría participado en el circuito de lavado investigado, sino que también habría aportado la estructura empresarial y financiera necesaria para concretar el supuesto vaciamiento de Banfield. Por ese motivo, la fiscal considera que debería responder también por administración fraudulenta.
En los últimos días, el juez Armella rechazó un planteo de la defensa del empresario que buscaba suspender la indagatoria. En la resolución, el magistrado calificó la presentación como una maniobra dilatoria y le impuso costas al considerar que no tenía fundamentos suficientes.
La audiencia del 26 de mayo será la primera instancia en la que Vallejo deberá responder formalmente ante la Justicia por las acusaciones que se fueron ampliando desde marzo, mientras avanza el proceso de unificación de expedientes judiciales vinculados al caso Sur Finanzas.
(Fuente: TN)
Burford Capital busca revertir el fallo favorable a Argentina en el caso YPF. El fondo pidió a toda la Cámara de Apelaciones de EE.UU. que revise la sentencia. ⚖️https://t.co/621MdH2bmP#YPF #Justicia #Burford pic.twitter.com/JQxHjFNrnO
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