El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y por lavado de dinero en el manejo irregular de fondos de su compañía.
Fuentes judiciales informaron a Clarín que Vallejo fue citado por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella a instancias de un pedido de la fiscal de la causa, Cecilia Incardona, y del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco.
El magistrado también dispuso la citación a indagatoria de otras 13 personas, entre ellas Graciela Vallejo y Maite Sofía Lorenzo, madre y pareja de Ariel Vallejo, respectivamente. Y las dos con cargos en compañías del empresario.
Para todos los citados a indagatoria, el juez dispuso la inhibición general de sus bienes y ratificó la prohibición de salir del país. También se inhibieron los bienes de Sur Finanzas y otras 15 empresas vinculadas a los hechos. Además se secuestraron 10 vehículos, entre ellos un Mercedes Benz, un Alfa Romeo, y un BMW.
Las indagatorias comenzarán el 5 de mayo cuando deban presentarse Vallejo y su madre y se extenderán hasta el 30 de junio. Ante esas citaciones, el juez Armella dispuso medidas “neutralizar riesgos procesales y asegurar la comparecencia de los imputados y/o evitar el entorpecimiento”.
Entre ellas, que Vallejo y el resto de los acusados tienen que presentarse todos los meses en la Policía Federal, la prohibición de contactarse con otros acusados, y no puede alejarse a más de 100 kilómetros del juzgado sin autorización previa.
“La investigación permitió identificar la existencia de una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas mediante esquemas de financiamiento usurario y otras maniobras económicas irregulares, operada a través del denominado grupo Sur Finanzas, bajo la dirección de Maximiliano Vallejo y con la participación coordinada de diversos colaboradores que cumplían funciones diferenciadas dentro de la organización”, sostuvieron los fiscales Incardona y Velasco en su pedido de indagatorias de principio de mes.
Esta es una de las dos causas que tiene Sur Finanzas. Se investiga maniobras de lavado de dinero en un fideicomiso con el club Banfield.
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